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篇名: 最近的生活~
作者: 小窩交流送泡泡	日期: 2014.07.16　　天氣: 　心情:

上周剛上完信託法的在職訓練課程~
這2天就忙著幫高資產客戶開立信託借券帳戶~
而高資產客戶通常也都有另一個身分(擁有綠卡或美國公民身分)~
金融業的就會知道美國政府海外追稅的事~
自7月1日起各金融機構在處理客戶開戶及金融商品交易時都要詢問與讓客戶表明是本國人還是具有美國人身分?
也就是填寫W8BEN表或是W9(本國或外國人)~
基本上主管機關在要求我們做這件事之時~法律上是保障我們業者不受到牽連~
而有意無意中業者也可能會暗示客戶~客戶在我們詢問時可以自主性表示身分(說實話或沒說實話)~因為金融業資訊通報主管機關後~哪天美方可以依條件篩選方式再以ID一一追查所有帳號~來進行追稅之事~
至於客戶端自主申報身分如不實~被查獲時可能有較高之逞罰性補稅~但相關金融機構倒不會因此受牽連~因此~....... [:#]

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